证券代码：603106        证券简称：恒银科技       公告编号：2023-016

              恒银金融科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒

    银金融科技园 A 座五楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    58.4386

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长兼总裁江浩然先生主持，会议

采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式

符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  里先生通过通讯方式参加本次股东大会；

  高级管理人员列席本次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   304,180,796 99.9986   4,000   0.0014        0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                    同意           反对                      弃权

             票数          比例（%） 票数 比例（%）               票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东 298,369,500 100.0000              0    0.0000     0   0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东             0   0.0000            0    0.0000     0   0.0000

持股 1%以下

普通股股东     5,811,296 99.9312         4,000    0.0688     0   0.0000

其中:市值

通股股东            117   2.8418        4,000   97.1582     0   0.0000

市值 50 万以

上普通股股

东         5,811,179 100.0000            0    0.0000     0   0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意           反对         弃权

序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       《关于 2022 年    117 2.8418 4,000 97.1582 0   0.0000

        案的议案》

       《关于 2022 年    117   2.8418    4,000 97.1582      0   0.0000

       值准备的议案》

       《关于公司非        117   2.8418    4,000 97.1582      0   0.0000

       独立董事、高级

       管理人员薪酬

       方案的议案》

       《关于 2023 年    117   2.8418    4,000 97.1582      0   0.0000

       第一季度计提

       资产减值准备

         的议案》

       《关于续聘公        117   2.8418    4,000 97.1582      0   0.0000

       计机构的议案》

(四)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、   律师见证情况

律师：李洁、钟茹雪

    经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程

序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决

程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                        恒银金融科技股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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